La Fiscalía judicializó a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que operaba bajo la fachada de una empresa turística en el Urabá antioqueño. Según el ente acusador, a través de esta fachada, habrían logrado movilizar a más de 800 mil ciudadanos desde el Golfo de Urabá hacia Centroamérica y Norteamérica.
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“Nueve integrantes de la organización fueron capturados y están siendo judicializados; se trata de accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas utilizadas para encubrir la operación y el flujo de ganancias”, indicó Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora especializada contra el lavado de Activos.
Mediante esas empresas fachada, esta red habría logrado mover ingresos por más de 100 mil millones de pesos provenientes de esta actividad delictiva.
“La investigación también permitió identificar maniobras financieras para dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por el tráfico de migrantes, como la constitución de empresas, movimientos en efectivo, adquisición de bienes y transferencias fraccionadas o modo de pitufeo”, agregó Mesa Agudelo.
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La Fiscalía ocupó con fines de decomiso un inmueble ubicado en el municipio de Apartadó y fueron identificadas 25 cuentas bancarias presuntamente utilizadas para canalizar sus recursos.
