Se trata de “Los Oscares”, una red criminal con sedes en Antioquia, en el municipio de la Estrella y Medellín y también en el Atlántico, en Barranquilla y Galapa. Estas personas se hacían pasar por contadores, revisores fiscales y socios de 23 empresas.
Otras noticias: 16 capturados deja golpe a estructuras criminales en el oriente y norte de Antioquia
Las supuestas empresas importaban productos de Estados Unidos y China, pero sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero. Más de 569 mil millones de pesos que habrían logrado legalizar.
En total fueron capturadas seis personas de la red criminal quienes no aceptaron los cargos por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito y fueron enviados a prisión domiciliaría mientras avanzan las investigaciones.
